问个转账风险问题

四级用户 k150j 3天前 1470

坛友见多识广 帮分析下

有个朋友给我打电话 让我帮忙 说过阵给我银行卡转十来万 再让我转给其他人 让我放心就是帮走个流水 我当时有点懵B 中转转钱走流水我一点不明白啥意思 有点纠结 但好朋友说话我就答应了 后来搜了搜这个走流水 各种回答让人揪心 有点百度问医 起步癌症的感觉  各位坛友 是不是我想多了 但如果有风险 以后再提起我拒绝好了

 

感谢大家帮忙分析 因为不懂这方面道道 觉得搜的结果也许都是最坏结果 实际是不是很多人就这么操作的 看到大家所言 我还是听劝吧


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热门回复
  • 二级用户 ttheihuhu 3天前
    11
    涉嫌洗钱,现在银行税务监管都很严,几百几千还好说,大额转账你自己小心吧。
    再说就算有转账需要为啥不找他爹妈亲戚,找你这么个朋友转他家人没银行卡吗?
    还有啊,什么钱非要你在中间转一手,有必要吗?为什么不直接给对方打款。
  • 六级用户 野兽兄 3天前
    6
    钱到手关机拉黑换号搬家
    • 老男人游戏网配套论坛
      35
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最新回复 (33)
  • 二级用户 ttheihuhu 3天前
    11 2
    涉嫌洗钱,现在银行税务监管都很严,几百几千还好说,大额转账你自己小心吧。
    再说就算有转账需要为啥不找他爹妈亲戚,找你这么个朋友转他家人没银行卡吗?
    还有啊,什么钱非要你在中间转一手,有必要吗?为什么不直接给对方打款。
  • 六级用户 进站劣人 3天前
    2 3
    应该就是洗钱吧。
  • 管理员 Oldman 3天前
    1 4
    就看这个“朋友”你熟不熟了,不然你帮他干嘛
  • 五级用户 zhower 3天前
    2 5
    电诈帮信要坐牢的
  • 四级用户 wwd30000 3天前
    1 6
    这种事,千万不要帮忙
  • 四级用户 crayonuncle8206 3天前
    0 7
    看着就不靠谱,到时候自己银行卡被冻结就麻烦了
  • 三级用户 深入浅出的交流 3天前
    0 8
    提前问清楚,不能顶高自己的所得税。转账类别、频率和额度控制一下,避免引起银行风控。
  • 五级用户 chenhandong126 3天前
    0 9
    可能是洗钱,你明知的话,会涉嫌帮信罪的
  • 六级用户 野兽兄 3天前
    6 10
    钱到手关机拉黑换号搬家
  • 四级用户 黄尘古道 3天前
    2 11
    我认识一个哥们因为这事进去了,你自己掂量掂量吧
  • 七级用户 delka 3天前
    2 12

    有百害而无一利,这是拿你当白嫖工具使了

    税务风险
    个人账户向公司账户转账时,如果未依法申报纳税,可能会触犯《中华人民共和国刑法》第二百零一条关于逃税罪的规定。逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额百分之十以上的,可能面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金的处罚‌。此外,频繁或大额转账可能引起税务机关的关注,导致税务调查和处罚‌。

    法律风险
    如果转账的资金来源不合法,或者转账目的是为了进行非法活动(如洗钱、诈骗等),这种行为可能会触犯法律,导致法律纠纷和刑事责任‌。例如,虚构交易或资金用途不合法,可能会被认定为虚开发票,导致严重的法律后果‌。

    金融风险

    个人账户与公司账户之间的不规范转账可能导致公司财务记录混乱,影响企业信誉和融资能力。此外,这种行为可能触发银行等金融机构的风险预警机制,导致账户被冻结或限制使用‌。频繁或不规范的转账还可能损害公司信誉,不利于公司的长期发展‌。


    洗钱风险

    私对公转账可能成为洗钱行为的渠道,将不法所得通过公司账户进行合法化处理。这种行为不仅可能面临法律责任,还可能对个人声誉和信用造成严重影响‌。

  • 五级用户 yifeng7 3天前
    0 13
    看关系。。。
    关系好的 拿张平时不怎么用的银行卡给他 把钱转干净
    如果被锁了就锁了 
  • 六级用户 charmingli 3天前
    1 14
    最好拒绝,这个东西还真是不出事没事,出事连坐
  • 七级用户 RPCS3 3天前
    0 15
    千万不要帮,不然就是账户冻结,警c上门调查,准准的
  • 四级用户 goldenalex 3天前
    0 16
    同一个人不同卡转的话,看关系了,亲戚可以搞,出不了大事情。。。

    不同人或者涉及到企业法人的,不能搞,可能涉及经济犯罪,3年起步。。。
  • 四级用户 loner4321 3天前
    1 17
    这个忙不能帮,操作涉嫌洗钱,包括13楼的坛友说的闲卡转账,那还不是实名制,楼主在洗钱吗?网银监管下这个操作毫无意义。
  • 三级用户 motpo123 3天前
    2 18

    应该是消费贷,转成其他资金性质用于其他地方,如炒股,还网贷


    楼上说洗钱的,把洗钱想简单了


    亲兄弟明算账,有风险就要有收益,收他20%过桥费

  • 三级用户 jianghan0303 3天前
    1 19
    不说明就不帮,出了事你要担责任的
  • 四级用户 k150j 3天前
    0 20
    ttheihuhu 涉嫌洗钱,现在银行税务监管都很严,几百几千还好说,大额转账你自己小心吧。 再说就算有转账需要为啥不找他爹妈亲戚,找你这么个朋友转他家人没银行卡吗? 还有啊,什么钱非要你在中间转一手,有必要吗?为什 ...
    感谢 我也这么琢磨 但还是好朋友抹不开面作祟
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